Bankų pilis žlugus — žlugo ir mitas: Andoros šimtmečio byla dėl BPA

Laiko juosta

Įvykių seka šioje byloje, nuo to, kas nutiko, iki galutinio teismo sprendimo, tokia tvarka, kaip juos išdėstė pats teismas.

Įrodymų svoris

Kiek svorio kiekvienas įrodymas turėjo paties teismo argumentacijoje - ilgesnė, tamsesnė juosta reiškia, kad teismas juo labiau rėmėsi priimdamas sprendimą. Tai atspindi teismo nurodytą argumentaciją, o ne nepriklausomą bylos vertinimą.

Susiję asmenys

Sprendime įvardyti asmenys ir kiekvieno jų vaidmuo - pavyzdžiui, kaltinamasis, liudytojas ar ekspertas, kuris davė parodymus.

Kodėl teismas taip nusprendė

Paties teismo nurodytos sprendimo priežastys, išvardytos ta tvarka, kokia jas pateikė teismas - tai ne teisinės svarbos reitingas, o tiesiog seka, kokia jos pateikiamos sprendime.

1. Apie 70 milijonų eurų pinigų plovimas per BPA tarp 2008 ir 2011 metų, susietas su kinų verslininkų Gao Ping tinklu
2. Banko vadovybės ir atitikties funkcijos nesugebėjimas sustabdyti arba pranešti apie neteisėtus finansinius srautus (įplauktinai vaidmenys: vadovas, vicedirektoriaus, pinigų plovimo prevencijos vadovė, kliento vadybininko, atitikties komiteto narys)
3. Aktyvi dalyvavimas kelių banko darbuotojų įvairiais hierarchiniais lygiais lenkinant plovimo schemą
4. Sisteminės BPA vidinio atsiskaitymo per daugelį metų nepavykos

Dažnai užduodami klausimai

• Kas yra BPA/Gao Ping byla Andoroje?

  BPA/Gao Ping byla yra didžiausia kriminalistinė ekonominė byla Andoroje per visą istoriją. Ji siejama su buvusia privačia banka Banca Privada d'Andorra ir įtarimais, kad tarp 2008 ir 2011 metų per banką buvo praplautos apie 70 milijonų eurų, susietos su kinų verslininkų Gao Ping. 24 asmenys buvo teisiami, o Tribunalo de Corts paskelbė nuosprendį 2025 liepos 15 dieną, iš teismo proceso, pradėto 2018 sausio mėnesį.

• Koks buvo BPA teismo nuosprendžio 2025 liepos 15 dieną rezultatas?

  Tribunalo de Corts nuteisė 18 atsakovų ir išteisino 6. Bendra bausmės suma – 84 metai kalėjimo (29 metai faktinės bausmės ir 55 suspenduoti), maždaug 65,8 milijono eurų baudos ir 135 metų profesinės draudos.

• Kas yra Joan Pau Miquel ir kokią bausmę jis gavo?

  Joan Pau Miquel yra buvęs BPA vadovas. Jis yra ryškiausia nuteista asmens figūra byloje. Teismas jį nuteisė 7 metams kalėjimo, 30 milijonų eurų baudai ir 10 metų profesinei draudai. Prieš nuosprendį jis buvo 22 mėnesius sulaikytas priešteisminiame sulaikyme.

• Kokie kaltinimai buvo pareikšti BPA atsakovams?

  Atsakovai kaltinti pinigų plovimu, susijusiu su apie 70 milijonų eurų, kurie tarp 2008 ir 2011 metų perėjo per BPA ir kurie buvo susieti su kinų verslininkų Gao Ping.

• Kiek laiko truko BPA teismo procesas?

  Teismo procesas pradėtas 2018 sausio mėnesį, o nuosprendis paskelbtas 2025 liepos 15 dieną – tai sudarė daugiau nei septynerius metus.

• Kokias bausmes gavo kiti svarbūs atsakovai?

  Vicedirektoriaus Santiago de Rosselló gavo 6 metų kalėjimo, 12 milijonų eurų baudą ir 10 metų profesinę draudą. Pinigų plovimo prevencijos vadovė Isabel Camino, kliento vadybininko Amaya de Santiago ir pinigų plovimo komiteto narys Sergi Fernández kiekvienas gavo 5 metų kalėjimo, 5 milijonų eurų baudą ir 10 metų profesinę draudą.

• Kokios bausmės buvo skirtos likusiems nuteistiems atsakovams?

  Pagal bylos santrauką, likę nuteisti atsakovai gavo dažniausiai sustabdytas bausmes, baudas nuo 15 000 iki 2 milijonų eurų ir kai kuriais atvejais dešimt metų išvarymo ir profesinės draudos nuosprendžius.

• Kokio žymaus teismo rezultato prašė prokuroras, lyginant su tuo, ką nuteisė teismas?

  Prokuroras prašė 141 metų kalėjimo, 832 milijonų eurų baudų ir 240 metų profesinės draudos. Teismas skyrė 84 metų kalėjimo iš viso (29 faktinės bausmės), maždaug 65,8 milijono eurų baudų ir 135 metų profesinės draudos – žymiai mažiau griežtas nei prašyta.

• Ar BPA nuosprendis yra galutinis?

  Ne. Nuosprendis dar nėra galutinis. Visi nuteisti asmenys turi teisę pateikti skundą aukštesniam teismui.

• Kodėl Higini ir Ramon Cierco nebuvo tarp atsakovų?

  Bylos santrauoje nurodoma, kad išlieka viešos klausimų, kodėl banko savininkai Higini ir Ramon Cierco nebuvo tarp atsakovų. Nuosprendyje nėra paaiškinto šis faktas, o detalesni paaiškinimai nėra evidentūs pateiktame nuosprendyje.

• Kas yra Gao Ping ir kokia jo sąsaja su BPA?

  Gao Ping yra aprašytas byloje kaip kinų verslininkus. Kaltinimai sutelkti apie apie 70 milijonų eurų, susietus su juo, kurie tarp 2008 ir 2011 metų buvo praplauti per BPA. Jo tikslus vaidmuo, sustatytas teismo, perėjo šią sąsają, nėra toliau detalizuojamas bylos santraukoje.

• Kuris teismas paskelbė BPA nuosprendį?

  Nuosprendis buvo paskelbtas Tribunalo de Corts, kuris yra atitinkamas kriminalistinis teismas Andoroje.

• Kokia kontroversa supapildoma bylą, išskyrus patį nuosprendį?

  Bylos santraukoj nušviestos kelios viešos diskusijų linijos: vieni žiūri į rezultatą kaip į senatą laukę teisumą prieš baltajų apykaklių nusikalstamumą; kiti teigia, kad įvyko politinis kišimasis ir abejoja teismo nepriklausomybe; tretieji tvirtina, kad Ispanijos žvalgybos tarnybos organizavo BPA sunaikinimą; o mažesnė grupė argumentuoja, kad elgesys buvo tik mokesčių slėpimas, o ne pinigų plovimas. Yra ir viešų klausimų, ar reikšmingos baudos kada nors bus surinktos.

• Kiek atsakovų buvo teisiama ir kokie buvo bendra nuteisimo ir išteisimo skaičiai?

  24 asmenys buvo kaltinti. Teismas nuteisė 18 ir išteisino 6 asmenis.

• Kokia yra BPA bylos reikšmė Andoroje teisės istorijoje?

  Byla yra aprašyta kaip didžiausia kriminalistinė ekonominė byla Andoroje per visą istoriją, tiek atsakovų skaičiumi, tiek teismo proceso trukme, tiek sluoksniais sumatyto, tiek paskirtos bausmės.

• Ar kurie nors atsakovai buvo priešteisminiame sulaikyme?

  Taip. Bylos santraukoj konkrečiai nurodyta, kad buvęs BPA vadovas Joan Pau Miquel 22 mėnesius buvo sulaikytas iki nuosprendžio. Ar kiti atsakovai taip pat buvo priešteisminiame sulaikyme, santraukoje neminima.

• Kokias profesines pasekmes patyrė nuteisti atsakovai, išskyrus kalėjimo bausmes?

  Nuteisti atsakovai patyrė profesinę draudą iš viso 135 metams ir kai kuriais atvejais dešimt metų išvarymo nuosprendžius. Aukštos pareigos turintys asmenys kiekvienas gavo 10 metų profesinę draudą.

• Ar yra susirūpinimas, ar BPA bylos baudos bus sumokėtos?

  Taip. Bylos santraukoj nurodoma, kad išlieka viešos klausimų, ar reikšmingos baudos kada nors bus surinktos. Tai nurodyta kaip neišspręsta problema po nuosprendžio.

• Kokios teiginiai buvo daroma apie Ispanijos žvalgybos tarnybas, susijusiu su BPA byla?

  Pagal bylos santrauką, kai kurios partijos teigia, kad Ispanijos žvalgybos tarnybos organizavo BPA sunaikinimą. Tai aprašyta kaip viena viešos diskusijų linija aplink bylą. Ar teismas nagrinėjo arba priėmė sprendimą dėl šio tvirtinimo, nėra evidentus santraukoje.

• Kokią laiką apėmė tariama pinigų plovimas BPA?

  Tiegiama pinigų plovimas per BPA, susietas su Gao Ping, apėmė 2008 ir 2011 metų laiką – apytiksliai trijų metų laikotarpį.

• Kokia yra bendra finansinė bauda, nurodyta visiems atsakovams BPA byloje?

  Bendra bauda, paskirta visiems nuteistiems atsakovams, sudaro maždaug 65,8 milijono eurų.

• Kokią argumentaciją pateikė kai kurie stebėtojai apie BPA elgesio pobūdį, skirtingai nuo pinigų plovimo?

  Bylos santraukoje nurodyta, kad mažesnė stebėtojų grupė argumentuoja, jog elgesys BPA apėmė tik mokesčių slėpimą, o ne pinigų plovimą. Tai yra charakterizuota kaip viena pozicija aplink bylą vykstančioje diskusijoje, ne teismo nuosprendis.